立刷合利宝风控主要是针对于POS机和信用卡的交易安全问题,目前我国以银联为准,通过自身的系统达到风险控制的目的,对一些存在交易风险的商户在刷POS机时,对消费交易进行调查或者进行资金冻结的处理。
合利宝风控是什么意思?
合利宝风控即风险控制,是指合利宝风控部门采取各种措施和方法,消灭或减少风险事件发生的各种可能性。合利宝风控的四种基本方法是:损失控制、风险回避、风险转移和风险保留。
一、损失控制
1、损失控制不是放弃风险,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。
2、控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。
3、事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。
二、风险回避
1、风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为,完全避免特定的损失风险。
2、简单的风险回避是一种最消极的风险处理办法,因为投资者在放弃风险行为的同时,往往也放弃了潜在的目标收益。
三、风险转移
1、风险转移是指通过契约,将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。
2、通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。
四、风险自留
风险自留,即风险承担,如果损失发生,经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。
什么情况下POS机刷卡容易被合利宝风控?
2、一张卡在一个合利宝POS机上面刷卡2笔交易之间没有间隔时间,正常至少相隔3个小时以上才算合理。
3、切忌去一次一次降低额度重复的去试刷查询金额等。
4、刷卡金额与消费商户不符合,比如在便利店刷了上万,加油站一次刷了5千8千的,这种刷卡就很不合情理,这种情况一般都会引起合利宝风控且导致封卡,而解封信用卡需要提供小票担保才能进行解冻资金。
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