2024-06-27一“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算，涉案金额高达1.8亿！

本文深入剖析一起涉案金额高达1.8亿元的跨境电信诈骗与网络赌博案件，揭示犯罪分子如何利用虚假'余额宝'和'Q币'交易进行洗钱活动。通过法律手段，检方成功指控并打击了这一非法经...[全文]

2024-04-02武汉青山警方破获电信诈骗“案中案”：抢劫团伙成员被逮捕

武汉市公安局青山区（钢城）分局近日成功侦破了一起电信诈骗案，其中涉及一起精心策划的“案中案”。一名男子以“卡农”身份潜入电信诈骗分账团伙，并与同伙合作抢劫了该团伙...[全文]

2024-02-23洗钱犯罪新动向：POS机与地下钱庄的勾结

文章报道了中国境内针对涉及“地下钱庄”的洗钱犯罪进行的一审宣判案件，其中7名被告人涉嫌帮助境外犯罪分子转移资金流水3198.4336万元，与全国371起电信诈骗案件有关。另外还介绍...[全文]

2023-08-03广元警方成功破获利用POS机洗钱的电信诈骗团伙案件

广元市公安局通过调查和追踪成功打掉了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。该团伙使用个体工商户名义办理POS机，以刷卡方式洗钱并将资金转移至境外诈骗团伙。警...[全文]

2022-07-25湖北电信诈骗团伙利用POS机诈骗1300万被捣毁

近日，武汉警方捣毁了一个以免费赠送POS机为噱头骗取商户钱财的电信诈骗团伙。在7月23日的武汉市公安局新闻通气会上，武汉警方通报了湖北首起利用POS机诈骗案。 7月初，武汉东湖新...[全文]