2024-02-23洗钱犯罪新动向：POS机与地下钱庄的勾结

文章报道了中国境内针对涉及“地下钱庄”的洗钱犯罪进行的一审宣判案件，其中7名被告人涉嫌帮助境外犯罪分子转移资金流水3198.4336万元，与全国371起电信诈骗案件有关。另外还介绍...[全文]

2023-12-13上海警方成功打掉数字货币洗钱犯罪团伙,涉及900多个数字货币账户

上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙。这一行动抓获了11名犯罪嫌疑人，涉案金额达到1000余万元。...[全文]