当前位置::返回TAG主页 >> 虚拟货币相关文章列表
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2024-04-08央视揭秘虚拟货币连环案:暗网交易、公民信息泄露背后的黑色产业链
近期,北京警方和国家外汇管理局北京市分局联手成功破获了一系列与虚拟货币有关的犯罪案件,案涉金额超过20亿元,横跨包括北京、上海、浙江等15个省市。这起案件引人关注的不...[全文]
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2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币"跑分"洗钱团伙,12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战,成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人12人,案件涉案金额高达40余万元。...[全文]
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2024-02-18泰国警方破获大规模虚拟货币诈骗案,23人受骗损失超1400万泰铢
近日,泰国警方成功破获一起大规模虚拟货币诈骗案,该团伙通过精心策划的“杀猪盘”骗局,利用假脸书和LINE账户诱骗受害者投资虚假的“AVATRADE”APP,致使23人上当,累计损失超过...[全文]
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2022-11-23外汇局黄卉:强化支付机构展业监管,打击地下钱庄打击以及虚拟货币监管
11月22日,国家外汇管理局管理检查司副司长、最高人民法院民二庭庭长黄卉在2022年金融街论坛年会治理体系与金融稳定平行论坛上表示,国际金融监管的共识是金融是特许业务必须持牌...[全文]
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