2023-11-14新加坡警方联合展开全岛诈骗活动调查，553人涉案金额超过1400万元

新加坡警方联合商业事务局及七个陆路警署共同展开为期两周的全岛诈骗活动调查，发现553人涉嫌参与诈骗或充当资金洗钱的角色，案件涉及超过1700起欺诈案件，金额高达1400万元。警方...[全文]

2023-06-29香港加强打击诈骗和洗钱犯罪，金管局与银行合作共建信息共享平台

本文介绍了香港财经事务及库务局局长许正宇在回应议员提问时就加强打击罪案的措施进行的说明。许正宇表示，通过金管局支持下成立的"反诈骗及洗黑钱情报工作组"和信息共享平台...[全文]

2023-05-17网传东北某日激活量超1000台的POS机电销团队被端

近日，有消息称 东北某特大POS机电销团队被端 ，属于省厅专案， 并且旗下8家分公司也被端 。据了解，该团队涉嫌违法行为为采用 工单模式办理信用卡，并诈骗客户押金。更令人震惊...[全文]

2023-04-10三女子以办理信用卡POS机实施诈骗被阳新县警方抓获！

三女子以办理信用卡POS机实施诈骗被阳新县警方抓获 2023年4月1日，阳新县经济开发区一家五金店老板贾某在对账时发现，银行卡中有几百元钱被刷走，自己却浑然不知，怀疑银行卡被人...[全文]

2023-03-08利用POS机搞诈骗，宁波公安在河南、深圳抓获51人

利用POS机搞诈骗，宁波公安在河南、深圳抓获51人 近日，宁波象山公安连续公布两起利用POS机实施诈骗的案件，数十人被抓。 近日，宁波象山县公安局多部门出动60余名警力集中行动，...[全文]

2021-11-08合利宝提醒你谨防短信、电话换机诈骗！

案例1 冒充 合利宝支付的售后部门 打电话 ，以终端升级、低费率、不安全等名义换机： 案例2 模仿 合利宝支付的 短信模板 ，以终端升级、低费率等名义换机： # 通知 # 尊敬的合利宝商...[全文]

2021-10-19诱使受害人大额刷卡 女子借用POS机诈骗千万元

做生意的陈先生使用POS机刷卡，被朋友骗走五万元现金，蕉城警方接到报案后，立即组织警力进行调查，并与近期城区多起诈骗案进行串并侦查，初步判断为同一人所为，涉案金额近千...[全文]