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西安“断卡”行动刑拘441名涉诈“两卡”人员，查获银行卡800余张

来源：POS机网 作者：POS机办理网 本文tag：断卡

足不出户、日入斗金”！不知何时开始，网络上出现很多“点点鼠标就能月入过万”的赚钱方式，这些所谓的“兼职”，其实和冒充客服退款、冒充公检法人员办案以及近两年频出的“杀猪盘”一样，都是不法分子在实施网络电信诈骗。

断卡行动
网络电信诈骗犯罪高发，一个很重要的原因就是有人不断为诈骗团伙收购、贩卖、运送银行卡、手机卡、U盾、身份证信息，这几样重要卡片被称为“四件套”。“断卡”行动成了公安机关打击网络电信诈骗犯罪的重要手段。

办张银行卡、电话卡就能卖钱？
其实是给电信诈骗提供了转账工具
2019年，23岁的西安小伙小安刚步入社会不久，一次偶然机会听说“四件套”很有“市场”，如果能“搞到”几套卖掉，那可比辛苦上班来钱快得多。有了贩卖“四件套”的想法后，小安首先将对象锁定在亲朋好友身上，他告诉周边人，只要去银行申办几张卡，用自己的身份证去办几张电话卡就能挣到钱。
有几位亲朋照小安的嘱咐做了后发现赚钱很简单，反正不花本钱，办的用不上的卡卖给小安就能拿到500元至700元。
很快，小安能介绍“兼职”的事儿传开了。为了扩大规模，小安发展了几位下线，专门寻找潜在客户。一年时间，小安从40多个“熟人”手里收购了100多套“四件套”。
小安将这些由合法信息开通的卡，通过快递分批次邮寄给上线，当西安警方追踪到信息时，其中大部分卡片已用于电信诈骗等违法犯罪活动，且交易流水巨大。小安收购的“四件套”给电信诈骗转账提供了重要工具，每一笔通过这些账户过账的数字背后就是一个被骗者。
今年8月，华商网报道了这起发生在西安人身边的电信诈骗案，引发社会关注。据西安警方公布信息，小安等7人因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪、帮助信息网络犯罪活动罪等被公安依法刑事拘留。
西安市反电信网络诈骗中心民警胡博也关注到这一案例。他的工作内容之一就是收集诈骗信息资料，然后走进社区、企事业单位、高校科普反诈骗信息。自2016年西安市反电信网络诈骗中心成立以来，仅胡博一人就进行了30多场科普讲座。他看过一组数据，西安警方这几年已开展了300多场反电信诈骗科普线下活动。
“对付电信诈骗，监管、打击很重要，防范意识同样重要。”胡博总结了一些经验，进高校时会对年轻群体普及“刷单兼职”“杀猪盘”等防范意识，进企事业单位会重点传输“冒充公检法人员办案”“领导打电话让去办公室”等套路，在社区里会讲述“接到孩子在学校出事了的电话”“某平台发来短信要退款”等骗局特征。
随着骗局不断升级，警方的科普知识库也不断更新，但不管是哪种骗局，电信诈骗团伙最终想要得到资金都需要转账。“管好个人手机卡、银行卡及个人信息在线下宣讲时也是重点。”胡博称，让群众了解“断卡”行动的重要性也是“断卡”行动顺利实施的一个关键。
 
网络电信诈骗犯罪高发
西安警方已抓获涉诈“两卡”人员1924名
据了解，自今年3月起，西安警方开展打击整治涉电信网络诈骗“黑灰产”专项行动，这项行动后来全国统一了命名，叫“断卡”行动。截至今年8月，西安警方已抓获犯罪嫌疑人805名，打掉GOIP、“多卡宝”诈骗窝点28个。
公安部最新数据显示，上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名。为了打击这一犯罪行为，今年10月，国务院召开的一次联席会议，宣告全国警方将严厉打击整治“非法开办贩卖银行卡、电话卡”违法犯罪，这被网友称为史上最严的全国“断卡行动”。
所谓“断”，即要斩断境外诈骗集团的“信息流和资金流”。断的是什么卡？除了手机卡、银行卡，还包括虚拟运营商的电话卡、物联网卡，以及对公账户、微信、支付宝等第三方支付账户。
如果向他们售卖自己的银行卡、电话卡会得到惩罚吗？会！据悉，对于公安机关认定的出租、出借、出售手机卡，且被用于电信网络诈骗犯罪的用户，三大通信运营商要实施只保留1张电话卡、5年内不得办理手机卡入网业务。对于公安机关认定的失信用户，实施仅保留1张银行卡、5年内不得新开账户，禁用手机支付，所有业务都得去柜台办，同时，录入个人征信系统。
前不久，西安市民周先生打算给新手机办理电话卡时，营业厅工作人员向他出示了一张由西安市反电信网络诈骗中心发出的《关于买卖、转借、转租手机卡涉嫌违法犯罪告知书》，这让周先生感受到西安市反电信诈骗科普的力度。据了解，这是西安市公安局在全国打响“断卡”行动后的第一枪。
自全国开展“断卡”行动后，西安市公安局联合相关部门，在全市范围内部署开展以打击、治理、惩戒开办贩卖手机卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。综合采取打击、整治、惩戒多种措施，集中抓获一批“两卡”（手机卡、银行卡）违法犯罪团伙，集中整治一批“两卡”犯罪活动猖獗的重点区域，集中曝光一批开办“两卡”较多的运营商和银行营业网点，集中惩戒一批“两卡”违法失信单位和人员。
截至11月18日，西安市刑侦部门共抓获涉诈“两卡”人员1924名，刑拘441名，惩戒572名，查获银行卡800余张，手机卡、物联网卡8.2万张。全市电信网络诈骗110警情环比下降2.2%，其中电话诈骗警情环比下降20.1%，同比下降27.5%，打击治理涉诈黑灰产工作取得阶段性成效。
 
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