湖北破获1183万美元跨境外汇欺诈案 - 保康公安逮捕三名犯罪嫌疑人

湖北省保康县公安部门近期在广东省的一家酒店成功打击了一个非法外汇交易团伙，逮捕了三名涉案嫌疑人。

2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在日常监管中发现，湖北某农业科技公司购买的原材料与出口产品数量之间存在显著差异，并且其申报的出口退税活动异常。基于此，税务局将可能涉及出口退税欺诈的线索传递给了保康县公安局，后者立刻启动了调查程序。

调查显示，自2023年起，詹某伟、刘某塔和詹某城等人通过一个位于香港的非法资金运作网络，向国内从事出口业务的公司非法出售美元。他们伪造了这些公司的出口商品和外汇交易记录，以此来帮助这些公司获得非法的出口退税。

经确认，该犯罪团伙非法交易的外汇总额达到1183万美元。目前，所有嫌疑人均已被保康县公安局依法刑事拘留，相关案件仍在深入调查之中。这一行动有效地打击了跨境金融诈骗活动，维护了国家经济安全和金融秩序的稳定。

湖北省保康县公安部门近期在广东省的一家酒店成功打击了一个非法外汇交易团伙，逮捕了三名涉案嫌疑人。

2023年5月23日，襄阳市税务局第三稽查局在日常监管中发现，湖北某农业科技公司购买的原材料与出口产品数量之间存在显著差异，并且其申报的出口退税活动异常。基于此，税务局将可能涉及出口退税欺诈的线索传递给了保康县公安局，后者立刻启动了调查程序。

调查显示，自2023年起，詹某伟、刘某塔和詹某城等人通过一个位于香港的非法资金运作网络，向国内从事出口业务的公司非法出售美元。他们伪造了这些公司的出口商品和外汇交易记录，以此来帮助这些公司获得非法的出口退税。

经确认，该犯罪团伙非法交易的外汇总额达到1183万美元。目前，所有嫌疑人均已被保康县公安局依法刑事拘留，相关案件仍在深入调查之中。这一行动有效地打击了跨境金融诈骗活动，维护了国家经济安全和金融秩序的稳定。