河南诈骗团伙利用POS机激活费诈骗宣判，41名嫌疑人被判刑

​“我是银联客服中心的客服，现在可以免费更换低费率的新机，没有任何押金和手续费，新机激活后，老机押金退还，并送满200减100的加油卡。”在河南某写字楼内，自称是银联或POS机公司客服的说话声此起彼伏，十几个年轻人按照公司编好的话术向客户推销POS机，一年多时间，POS机激活费用高达270余万元，全部流入了诈骗团伙账户。

2024年1月开始，象山县人民检察院以涉嫌诈骗罪先后将童某某、徐某某等41名犯罪嫌疑人起诉至法院，法院作出一审判决，上述人员分别被判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月至十一年六个月不等，并各处罚金3000元至20万元不等。近日，宁波市中级人民法院对该案作出裁定，驳回上诉，维持原判。

以退还押金、低费率等为诱饵推销POS机的赵先生是象山县一家超市老板，平时需要使用POS机提供支付服务。2023年2月，他接到一通电话：“现在免费更新低费率POS机，活动期间可以退还旧机押金，还有加油卡赠送，请问您需要吗？”赵先生回想起来当初激活POS机时确实被扣了299元，一直没退回来。“工作人员”解释说之前的退款渠道被关闭了，现在免费发一台新的POS机，绑定银行卡使用一次便能退还被冻结的资金，送新机要预先支付快递费48元和激活费399元，但这两笔钱均会自动退回新机绑定的银行账户。赵先生听了以后，感觉这次活动很不错，于是添加“工作人员”微信订购，登记收件信息。没过多久，赵先生收到了快递寄来的POS机，他支付了快递费，并按照“工作人员”的提示，绑定银行卡刷了一笔399元的激活费。“工作人员”便通过微信退回48元快递费，但却不见399元的激活费。追问下，赵先生被告知激活费是系统自动返还，且要延时到账，须使用POS机半年，每个月刷满5万元才能退还，旧机押金退款也需要7个工作日办理。

图为被害人与嫌疑人的聊天记录“说好的0.38%的费率，用下来发现根本就不是那么回事。”赵先生愤然道，要说法的时候一会客服、一会售后，还有VIP微信群，用各种理由搪塞，就是没有退钱，后来“工作人员”索性玩起了“失踪”，不回复消息，也不接语音电话，问题根本没法解决。一气之下，赵先生报了警，一个以激活POS机扣费为名的诈骗组织逐渐浮出水面。利用信息差将激活费收入囊中。

2021年，童某某在河南成立某网络科技有限公司，招聘徐某某、沈某、杜某某、常某某等人，共同实施POS机诈骗。“我负责公司整体运营，徐某某是公司财务、售后兼业务组长，沈某等三人都是业务组长，每组有10几个业务员。”童某某交代，这是公司的结构及分工，自己做过多种正规品牌POS机的二级代理，之前以地推为主，偶然的机会知道电销来钱快，便动起了歪心思。童某某事先准备好POS机推销及售后话术，并提供大量被害人信息。同年10月，业务员冒充官方客服，通过拨号软件拨打电话进行推广，以免费赠送低费率POS机为噱头，用“退还旧POS机押金”“激活费用秒刷秒到账”等话术欺骗被害人，一步步诱导被害人支付激活费。若被害人问起激活费，业务员则谎称延时到账或以半年后自动退还、刷够流水等理由搪塞，直至他们忘记。图片来源于网络。