近期，北京市房山区检察院披露了一起重大的信用卡套现案件。这起案件历时一年，涉案金额高达3200万元，主要犯罪嫌疑人小樊和小张分别被判处六年和五年六个月有期徒刑，并处罚金。同时，检察机关还追查了20余名相关违法人员。
据了解，小樊曾在餐饮行业工作，而小张则在医药行业任职。两人偶然相识后，便开始策划利用餐饮企业的名义为医药企业员工提供信用卡套现服务。他们首先办理了大量POS机，并将其命名为与真实餐饮企业相似的商户名。然后，在没有实际消费的情况下，向这些餐饮企业购买真实的消费发票。最后，使用POS机按照发票金额直接帮人刷卡套现，从中收取一定比例的手续费牟利。
经过调查，自2019年8月至2022年9月期间，小樊和小张通过上述方式非法套现共计3200余万元。2023年12月，房山区检察院以涉嫌非法经营罪对二人提起公诉。最终，小樊被判有期徒刑六年，小张被判有期徒刑五年六个月，并处以罚金。
值得注意的是，本案涉及的人员众多，检察机关在办案过程中积极引导公安机关进行深入侦查取证工作，严厉打击整个黑色产业链条。截至目前，已追查到同案犯及关联违法犯罪人员20余人。这起案件的成功侦破不仅维护了金融市场秩序，也提醒广大市民要警惕信用卡套现等违法行为。
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