-
2024-03-18全国多家花店、蛋糕店遭遇诈骗洗钱，涉案资金导致商
近期，江苏一家花店店主茆女士接收到一份来自不明身份客户的订单，要求制作一份价值52000元的现金鲜花礼盒。然而在完成订单后，茆女士发现自己的银行账户被冻结，原来这是一起诈[...]
-
2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币＂跑分＂洗钱团伙，12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战，成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12人，案件涉案金额高达40余万元。[...]
-
2024-02-02景泰公安成功打掉6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金41
在当今社会，电信网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活安全带来了极大的威胁。然而，在白银市景泰县公安局的有力打击下，一起涉及巨额资金的电信诈骗洗钱案件被成功破获，展[...]
-
2024-02-01北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织，抓获11人，起获涉
近日，北京市公安局丰台分局成功打掉一个涉嫌诈骗洗钱的犯罪组织，共抓获犯罪嫌疑人11名，并起获了涉案的银行卡139张以及作案专用手机4部。这一行动充分展现了公安机关打击涉诈[...]
-
2024-01-18璧山警方成功打掉一个以购买黄金洗钱团伙
近日，璧山警方成功破获了一起涉及黄金洗钱的重大案件，打掉了一个犯罪团伙，抓获了2名犯罪嫌疑人。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的[...]
-
2023-12-11宁夏固原市警方成功打掉“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金
宁夏固原市公安局原州区分局成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获20名嫌疑人，涉案金额高达1350余万元。警方通过数据分析和多地协同行动，成功摧毁了该犯罪团伙，并已采取强[...]
-
2023-11-17徐州睢宁警方破获利用数字人民币进行诈骗洗钱的案件
随着数字人民币的推广普及，不法分子也盯上这一新兴事物。近期，徐州睢宁警方成功破获一起利用“数字人民币”进行诈骗洗钱的案件，为群众挽回了经济损失。这一案件的曝光引起[...]
-
2023-08-03广元警方成功破获利用POS机洗钱的电信诈骗团伙案件
广元市公安局通过调查和追踪成功打掉了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。该团伙使用个体工商户名义办理POS机，以刷卡方式洗钱并将资金转移至境外诈骗团伙。警[...]
-
2023-06-29香港加强打击诈骗和洗钱犯罪，金管局与银行合作共建
本文介绍了香港财经事务及库务局局长许正宇在回应议员提问时就加强打击罪案的措施进行的说明。许正宇表示，通过金管局支持下成立的"反诈骗及洗黑钱情报工作组"和信息共享平台[...]
-
2023-05-23广西警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，涉案超50亿，
在公安部和广西壮族自治区公安厅的部署和指挥下，崇左警方近期成功摧毁了一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉了 涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，共抓获47名犯罪嫌疑人 。 警方查缴[...]
合作
咨询
申请办理
代理后台
