2024-10-18广东省公安厅成功打击涉诈“两卡”犯罪，累计打掉1795个团伙

广东省公安厅利用“专业+机制+大数据”新型警务运行模式，组织指导全省公安机关对涉诈“两卡”（电话卡、银行卡）犯罪持续开展集群打击。重点瞄准本地“卡农”“卡头”“卡商”...[全文]

2024-06-27一“跑分平台”为跨境电诈网赌提供资金支付结算，涉案金额高达1.8亿！

本文深入剖析一起涉案金额高达1.8亿元的跨境电信诈骗与网络赌博案件，揭示犯罪分子如何利用虚假'余额宝'和'Q币'交易进行洗钱活动。通过法律手段，检方成功指控并打击了这一非法经...[全文]

2024-03-18全国多家花店、蛋糕店遭遇诈骗洗钱，涉案资金导致商户账户被冻结

近期，江苏一家花店店主茆女士接收到一份来自不明身份客户的订单，要求制作一份价值52000元的现金鲜花礼盒。然而在完成订单后，茆女士发现自己的银行账户被冻结，原来这是一起诈...[全文]

2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币＂跑分＂洗钱团伙，12人被抓获

南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战，成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12人，案件涉案金额高达40余万元。...[全文]

2024-02-02景泰公安成功打掉6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金4100余万元

​在当今社会，电信网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活安全带来了极大的威胁。然而，在白银市景泰县公安局的有力打击下，一起涉及巨额资金的电信诈骗洗钱案件被成功破获，展...[全文]

2024-02-01北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织，抓获11人，起获涉案银行卡139张

近日，北京市公安局丰台分局成功打掉一个涉嫌诈骗洗钱的犯罪组织，共抓获犯罪嫌疑人11名，并起获了涉案的银行卡139张以及作案专用手机4部。这一行动充分展现了公安机关打击涉诈...[全文]

2024-01-18璧山警方成功打掉一个以购买黄金洗钱团伙

近日，璧山警方成功破获了一起涉及黄金洗钱的重大案件，打掉了一个犯罪团伙，抓获了2名犯罪嫌疑人。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的...[全文]

2023-12-11宁夏固原市警方成功打掉“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额超1350万！

宁夏固原市公安局原州区分局成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获20名嫌疑人，涉案金额高达1350余万元。警方通过数据分析和多地协同行动，成功摧毁了该犯罪团伙，并已采取强...[全文]

2023-11-17徐州睢宁警方破获利用数字人民币进行诈骗洗钱的案件

随着数字人民币的推广普及，不法分子也盯上这一新兴事物。近期，徐州睢宁警方成功破获一起利用“数字人民币”进行诈骗洗钱的案件，为群众挽回了经济损失。这一案件的曝光引起...[全文]

2023-08-03广元警方成功破获利用POS机洗钱的电信诈骗团伙案件

广元市公安局通过调查和追踪成功打掉了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。该团伙使用个体工商户名义办理POS机，以刷卡方式洗钱并将资金转移至境外诈骗团伙。警...[全文]