2023-12-11宁夏固原市警方成功打掉“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额超1350万！

宁夏固原市公安局原州区分局成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获20名嫌疑人，涉案金额高达1350余万元。警方通过数据分析和多地协同行动，成功摧毁了该犯罪团伙，并已采取强...[全文]

2023-11-17徐州睢宁警方破获利用数字人民币进行诈骗洗钱的案件

随着数字人民币的推广普及，不法分子也盯上这一新兴事物。近期，徐州睢宁警方成功破获一起利用“数字人民币”进行诈骗洗钱的案件，为群众挽回了经济损失。这一案件的曝光引起...[全文]

2023-08-03广元警方成功破获利用POS机洗钱的电信诈骗团伙案件

广元市公安局通过调查和追踪成功打掉了一个利用POS机进行电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。该团伙使用个体工商户名义办理POS机，以刷卡方式洗钱并将资金转移至境外诈骗团伙。警...[全文]

2023-06-29香港加强打击诈骗和洗钱犯罪，金管局与银行合作共建信息共享平台

本文介绍了香港财经事务及库务局局长许正宇在回应议员提问时就加强打击罪案的措施进行的说明。许正宇表示，通过金管局支持下成立的"反诈骗及洗黑钱情报工作组"和信息共享平台...[全文]

2023-05-23广西警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，涉案超50亿，查扣涉案资金1.2亿元

在公安部和广西壮族自治区公安厅的部署和指挥下，崇左警方近期成功摧毁了一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉了 涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，共抓获47名犯罪嫌疑人 。 警方查缴...[全文]

2023-05-22两男子出租银行卡洗钱涉案近900万获刑

近日，博 罗县法院宣判了一起涉案金额近900万的银行卡洗钱案。被告人朱某业和朱某聪因出租自己的银行卡进行洗钱犯罪而获刑 。 据了解， 朱某业出租他名下的3张银行卡及关联手机卡...[全文]

2022-12-28内江某团伙用POS机“跑分”洗钱1700多万，被“一锅端”

近日，江小警从内江市公安局刑侦部门获悉，内江刑侦成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人42人。 2022年1月，内江市公安局反诈中心通过对省公安厅下发的涉案两卡线...[全文]

2022-09-27抓获93人涉案金额高达400亿元，衡阳公安局破获利用虚拟币交易洗钱案

日前，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治百日行动新闻发布会。会上，首次公开通报了百日行动期间破获的9.15特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中9.15特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用...[全文]

2021-11-08利用跑分平台洗钱高达10亿元，张某等13人团伙被端

利用跑分平台洗钱高达10亿元，张某等13人团伙被端 在警方对两卡犯罪的高压整治之下，非法开办贩卖电话卡、银行卡遭到了严打，与银行卡密切相关的跑分平台也因此被暴露在阳光之下...[全文]

2021-05-19湖北郝某明“养卡”暗帮助网络诈骗洗钱，涉及金额660万

广水男子郝某某打着养卡的晃子，诱骗持卡人租用信用卡，从中牟取利益，导致多人陷入信用卡帐号涉嫌诈骗犯罪的圈套，可让他怎么也没想到自己反被套进牢房。5月13日，从湖北省广...[全文]