2023-06-29香港加强打击诈骗和洗钱犯罪，金管局与银行合作共建信息共享平台

本文介绍了香港财经事务及库务局局长许正宇在回应议员提问时就加强打击罪案的措施进行的说明。许正宇表示，通过金管局支持下成立的"反诈骗及洗黑钱情报工作组"和信息共享平台...[全文]

2023-05-23广西警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，涉案超50亿，查扣涉案资金1.2亿元

在公安部和广西壮族自治区公安厅的部署和指挥下，崇左警方近期成功摧毁了一特大涉诈洗钱犯罪团伙，一举打掉了 涉电信网络诈骗黑灰产窝点8个，共抓获47名犯罪嫌疑人 。 警方查缴...[全文]

2023-05-22两男子出租银行卡洗钱涉案近900万获刑

近日，博 罗县法院宣判了一起涉案金额近900万的银行卡洗钱案。被告人朱某业和朱某聪因出租自己的银行卡进行洗钱犯罪而获刑 。 据了解， 朱某业出租他名下的3张银行卡及关联手机卡...[全文]

2022-12-28内江某团伙用POS机“跑分”洗钱1700多万，被“一锅端”

近日，江小警从内江市公安局刑侦部门获悉，内江刑侦成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人42人。 2022年1月，内江市公安局反诈中心通过对省公安厅下发的涉案两卡线...[全文]

2022-09-27抓获93人涉案金额高达400亿元，衡阳公安局破获利用虚拟币交易洗钱案

日前，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治百日行动新闻发布会。会上，首次公开通报了百日行动期间破获的9.15特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中9.15特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用...[全文]

2021-11-08利用跑分平台洗钱高达10亿元，张某等13人团伙被端

利用跑分平台洗钱高达10亿元，张某等13人团伙被端 在警方对两卡犯罪的高压整治之下，非法开办贩卖电话卡、银行卡遭到了严打，与银行卡密切相关的跑分平台也因此被暴露在阳光之下...[全文]

2021-05-19湖北郝某明“养卡”暗帮助网络诈骗洗钱，涉及金额660万

广水男子郝某某打着养卡的晃子，诱骗持卡人租用信用卡，从中牟取利益，导致多人陷入信用卡帐号涉嫌诈骗犯罪的圈套，可让他怎么也没想到自己反被套进牢房。5月13日，从湖北省广...[全文]

2021-02-07用支付宝“洗钱”2500余万洪洞县郑某等人被抓

公安部断卡行动以来，洪洞县公安局以清窝点、打团伙、管重点为目标，深挖背后的技术力量，重拳出击从根源上清除违法犯罪土壤。 近日，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓...[全文]

2021-01-31湖南男子在宾馆内用中POS非法洗钱500多万遭刑拘

近日，据湖南地方媒体爆料，湖南省湘潭湘乡市公安局在净网2021和断卡专项行动中，抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人6名，成功打掉一个电信诈骗洗钱窝点，现场缴获不少 银行...[全文]

2020-12-15违规收单和洗钱成为支付公司被央行处罚主原因

支付行业监管趋严，其中一个重要表现是关于第三方支付机构的罚单。 从罚单时间、区域、原因和金额等维度，汇总梳理了2020年前三季度（2020年1月1日-9月30日）央行及其各地分支机构...[全文]