2021-02-07用支付宝“洗钱”2500余万洪洞县郑某等人被抓

公安部断卡行动以来，洪洞县公安局以清窝点、打团伙、管重点为目标，深挖背后的技术力量，重拳出击从根源上清除违法犯罪土壤。 近日，成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓...[全文]

2021-01-31湖南男子在宾馆内用中POS非法洗钱500多万遭刑拘

近日，据湖南地方媒体爆料，湖南省湘潭湘乡市公安局在净网2021和断卡专项行动中，抓获涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人6名，成功打掉一个电信诈骗洗钱窝点，现场缴获不少 银行...[全文]

2020-12-15违规收单和洗钱成为支付公司被央行处罚主原因

支付行业监管趋严，其中一个重要表现是关于第三方支付机构的罚单。 从罚单时间、区域、原因和金额等维度，汇总梳理了2020年前三季度（2020年1月1日-9月30日）央行及其各地分支机构...[全文]

2020-12-09非法搭建支付平台洗钱1.8亿，犯罪嫌疑人郭某煌等五人被依法逮捕

近日，鲤城公安分局通报了一起重大洗钱案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘请技术人员搭建非法第四方支付平台，为境外赌博网站提供资金结算，从中抽取佣金谋取暴利。 据悉，一年多来，以...[全文]

2020-11-23广东X卡支付公司副总裁张某涉43亿洗钱大案被抓

湖北省宜都市公安局近日通报一起重大洗钱案件。该局抓获22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。 犯罪嫌疑人建立第四方支付平台，与持牌第三方...[全文]