电信诈骗和网络赌博是当今社会中的严重犯罪行为，其中赃款转移是其重要环节。近日，一起涉及虚假“余额宝”和“Q币”交易方式的非法经营案件在海淀检察院被处理，该团伙涉案金额高达1.8亿元。
警方接到刘某某的电信诈骗报警后展开调查，发现被害人下载某软件后，按照客服指导操作，实际上只是手机屏幕上的数字在变化，实际钱款已经被转移走。警方追踪赃款流向，锁定了一个犯罪团伙的位置，并在现场起获了大量手机、电脑和银行卡。
经审讯，主犯田某交代了其前妻在菲律宾的“闪电支付平台”工作，该平台需要使用国内的银行卡帮助转移网络赌博、网络诈骗赃款。田某便想用“跑分平台”的方式，帮助结算资金支付，即“洗钱”。
这个犯罪团伙主要通过虚假的“欢乐钻”软件和境外加密聊天软件“TG”进行协同作案。他们利用微信、支付宝收款码以及银行卡替别人收款，从中赚取佣金。检察官确认，自2021年年底到2022年2月案发，田某这个犯罪团伙的银行卡流水数额已经达到1.8亿元人民币。
对于田某等人的犯罪定性，检察官介绍，他们通过使用境外“余额宝”软件，以买卖“Q币”这种虚假交易的形式，实则通过“跑分平台”绑定大量收购来的境内银行卡，为跨境网络赌博、电信网络诈骗犯罪赃款进行“跑分”，应认定为使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪。
最终，检方对田某等10人提起公诉。近日，海淀法院支持了检方的指控，分别判处田某等人有期徒刑七年至一年十一个月不等。这起案件提醒我们要警惕电信诈骗和网络赌博的危害性，同时也要提高自我保护意识，避免成为犯罪分子的帮凶。
-
2024-04-02武汉青山警方破获电信诈骗“案中案”：抢劫团伙成员
武汉市公安局青山区（钢城）分局近日成功侦破了一起电信诈骗案，其中涉及一起精心策划的“案中案”。一名男子以“卡农”身份潜入电信诈骗分账团伙，并与同伙合作抢劫了该团伙[...]
-
2024-03-18全国多家花店、蛋糕店遭遇诈骗洗钱，涉案资金导致商
近期，江苏一家花店店主茆女士接收到一份来自不明身份客户的订单，要求制作一份价值52000元的现金鲜花礼盒。然而在完成订单后，茆女士发现自己的银行账户被冻结，原来这是一起诈[...]
-
2024-02-23洗钱犯罪新动向：POS机与地下钱庄的勾结
文章报道了中国境内针对涉及“地下钱庄”的洗钱犯罪进行的一审宣判案件，其中7名被告人涉嫌帮助境外犯罪分子转移资金流水3198.4336万元，与全国371起电信诈骗案件有关。另外还介绍[...]
-
2024-02-21南昌警方打掉虚拟货币＂跑分＂洗钱团伙，12人被抓获
南昌市公安局青山湖分局京东派出所刑侦六中队与协同作战，成功破获一起利用虚拟货币“跑分”进行洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12人，案件涉案金额高达40余万元。[...]
-
2024-02-02景泰公安成功打掉6个跑分洗钱团伙，查获涉案资金41
在当今社会，电信网络诈骗案件层出不穷，给人们的生活安全带来了极大的威胁。然而，在白银市景泰县公安局的有力打击下，一起涉及巨额资金的电信诈骗洗钱案件被成功破获，展[...]
-
2024-02-01北京丰台警方打掉一涉诈洗钱组织，抓获11人，起获涉
近日，北京市公安局丰台分局成功打掉一个涉嫌诈骗洗钱的犯罪组织，共抓获犯罪嫌疑人11名，并起获了涉案的银行卡139张以及作案专用手机4部。这一行动充分展现了公安机关打击涉诈[...]
-
2024-01-18璧山警方成功打掉一个以购买黄金洗钱团伙
近日，璧山警方成功破获了一起涉及黄金洗钱的重大案件，打掉了一个犯罪团伙，抓获了2名犯罪嫌疑人。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击犯罪的决心和能力，也揭示了洗钱犯罪的[...]
-
2023-12-11宁夏固原市警方成功打掉“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金
宁夏固原市公安局原州区分局成功打掉一起“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获20名嫌疑人，涉案金额高达1350余万元。警方通过数据分析和多地协同行动，成功摧毁了该犯罪团伙，并已采取强[...]
-
2023-11-17徐州睢宁警方破获利用数字人民币进行诈骗洗钱的案件
随着数字人民币的推广普及，不法分子也盯上这一新兴事物。近期，徐州睢宁警方成功破获一起利用“数字人民币”进行诈骗洗钱的案件，为群众挽回了经济损失。这一案件的曝光引起[...]
合作
咨询
申请办理
代理后台
