异常烟酒店引发警方关注
今年2月初，常州市公安局高新区分局反诈中心在日常梳理线索时，发现辖区内一家新开业的烟酒店存在重大异常。这家于2025年1月2日注册的店铺，虽日常生意冷清，却有着令人咋舌的资金流水。店内偶尔出现的闪送员、外卖快递员，行迹十分可疑，这一系列异常现象迅速引起了警方的高度警觉。
经民警深入调查，该店月均流水竟高达100多万元，且多数交易为整数。更为关键的是，部分资金与外地多起电信诈骗案件有直接关联。这一发现让警方意识到，这绝非一家普通的烟酒店，背后极有可能隐藏着一个庞大的犯罪团伙。
缜密侦查揭开犯罪网络
经过一个多月的缜密侦查，警方逐步摸清了该犯罪团伙的架构。这个团伙内部分工极其严密，成员之间通过境外通讯软件联络，以此逃避警方的侦查。他们在常州先后注册了7家烟酒店，将这些店铺作为洗钱窝点。
犯罪团伙的作案流程是，先安排人员实名注册烟酒店并办理POS机。随后，由马仔持诈骗受害人的付款码到店内进行虚假消费，大量购买购物卡。得手后，这些购物卡会立刻转移给上家，而店铺则通过POS机提现，完成资金的洗白。整个过程环环相扣，形成了一条完整的洗钱链条。
雷霆出击打击犯罪团伙
在掌握充分证据后，警方果断出手，一举抓获10名犯罪嫌疑人，现场查获涉案购物卡253张。经查，该团伙自2024年底以来，共为全国十多起电信诈骗案件转移赃款，团伙成员之间互不相识，全部单线联系，具有极强的隐蔽性和反侦察意识。
目前，10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。此次案件的成功破获，有力打击了电信诈骗洗钱犯罪的嚣张气焰，彰显了常州警方维护社会治安、守护人民财产安全的决心和能力。警方提醒，广大市民要提高警惕，如发现类似异常情况，应及时向公安机关举报。
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